Важлива інформація про експорт вугілля компаніями, пов’язаними з родиною Олександра Януковича, нещодавно стала доступною завдяки публікації на порталі Ukrinform. Йдеться про незаконні поставки вугілля з Донбасу, яке надходило до Туреччини через офшорні компанії. Цей процес тривав протягом двох років і складав майже півмільйона тонн вугілля. Офшорні структури продавали вугілля за заниженими цінами, що дозволяло значно знизити податкове навантаження і уникнути сплати обов’язкових платежів. Таким чином, після продажу через офшорні компанії, вугілля можна було перепродати за іншою ціною і у будь-якому місці.
Роль Олександра Януковича в схемах експорту вугілля
У публікаціях зазначається, що вугілля, яке офіційно відзначалося як російське, насправді добувалося в Донецькій та Луганській областях України, на територіях, контрольованих сепаратистами. Це стало можливим завдяки компаніям, пов’язаним із сином колишнього президента України, Олександром Януковичем. Вугілля, яке маркувалося як російське, постачалося через різні канали, і потім відправлялося за кордон через митні декларації. Офіційні постачальники, такі як «Торговельний дім вугілля», «Eastvugillya», а також інші шахти на Донбасі, стали основними джерелами цього палива.
Як вугілля потрапляло до Туреччини
Вугільний експорт здійснювався в 2023–2024 роках і здебільшого відправлявся до Туреччини, хоча раніше продукція також потрапляла до Болгарії, Естонії, Чехії та Румунії. Але з 2022 року через санкції Європейського Союзу на вугілля з Росії, основним покупцем стало турецьке підприємство. Вартість вугілля, яке продавалося за низькими цінами, складала в середньому 57 доларів за тонну у 2024 році, що було набагато дешевше за ринкові ціни. Це дозволяло компаніям, що займалися експортом, отримувати значні прибутки, незважаючи на занижену ціну.
Ключові гравці та зв’язки з родиною Януковича
Важливу роль у схемах відіграють енергетичні компанії, які офіційно належать Олексію Іванову. Іванов, який працював у юридичних компаніях, пов’язаних з Олександром Януковичем, є важливою фігурою в цих схемах. Крім того, директор компанії Energosurus, Павло Земляков, також може бути пов’язаний з родиною Януковича, що дає змогу створити ефективну мережу для переведення коштів через офшори. У 2023 році компанія отримала кредит на суму 7 мільйонів доларів США від SL Holdings Limited, що зареєстрована на Кіпрі. Кіпрська компанія також пов’язана з родиною Янукович через Дарію Лавринец.
Міжнародна схема постачання
Як повідомляється, процес транспортування вугілля до Туреччини відбувався через залізничний і морський транспорт, а митні декларації вказували на енергетичні компанії з Британських Віргінських островів. Це дозволяло уникнути значної частини митних зборів і податкових зобов’язань, оскільки вугілля продавалося за заниженою ціною. Після цього, за допомогою енергетичних компаній, продукція перепродувалася за новими цінами, що забезпечувало додаткові прибутки.
Проблеми з постачаннями вугілля після 2022 року
Після запровадження санкцій Європейським Союзом на імпорт вугілля з Росії в 2022 році, постачання вугілля було значно скорочено до країн ЄС. Більшість постачань зосередилися на Туреччині, де відзначено значне збільшення обсягів імпорту. Згідно з даними, за період 2021-2023 років енергетичні компанії, пов’язані з Януковичем, отримали близько 3,5 мільярдів рублів прибутку (понад 35 мільйонів доларів США).
Фінансова схема та її наслідки
Вугілля, яке потрапляло до Туреччини та інших країн, забезпечувало значні доходи для тих, хто контролював схему. Оскільки енергетичні компанії продавали вугілля за заниженими цінами, це дозволяло мінімізувати витрати на митні збори, що підвищувало конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Водночас ці компанії мали можливість продавати вугілля за вищими цінами, отримуючи прибуток. Це давало змогу уникати санкцій та забезпечувати фінансові надходження до офшорних рахунків.
Санкції і наслідки для Януковича
Олександр Янукович, син колишнього президента України, потрапив під міжнародні санкції ще в 2014 році після втечі до Росії. Станом на 2024 рік, він продовжує залишатися в списках санкцій Європейського Союзу, США, Великобританії та інших країн. Водночас, через його зв’язки з різними офшорними структурами та енергетичними компаніями, йому вдалося створити мережу для організації незаконних поставок вугілля з території, контрольованої сепаратистами.
Таким чином, схема постачання вугілля, пов’язана з родиною Януковича, демонструє, як через офшорні компанії та енергетичні ресурси можна обійти санкції та отримати прибуток від незаконних поставок вугілля. Цей процес має серйозні фінансові і політичні наслідки для міжнародних відносин та боротьби з корупцією в Україні.